客户身份识别制度

提高反洗钱客户身份识别的有效性

客户身份识别作为反洗钱三大核心义务之一,是义务机构做好反洗钱工作的第一道防线。近年来,国际国内反洗钱形势更为严峻,义务机构客户...

中国金融新闻网

保险业客户身份识别与洗钱风险管理

客户身份识别是金融机构反洗钱核心义务之一,也是反洗钱最基础、最重要的一项工作。客户身份识别工作的优劣直接影响反洗钱后续工作...

中国金融新闻网

反洗钱需高度重视客户身份识别

第二,客户身份识别制度建设不全面,不能有效整合管理客户身份信息。在有关管理规定中,客户身份识别的具体要求主要是区分不同金融业务提出的,金融机构的客户身份识别工作...

新浪

工行驻马店开发区支行落实客户身份识别制度

该行重视客户识别制度的落实,严格按照“了解客户本人的真实身份;了解客户的交易目的和交易性质;了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”的要求,根据真实有效地...

驻马店新闻网

扎实推进身份识别 筑牢反洗钱工作基石

客户身份识别是金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行了解、核对、登记和留存等...

中国金融新闻网